TRUST объединит криптобиржи в борьбе против финансовых преступлений

18 топовых криптобирж, включая Coinbase, договорились о совместном запуске «отраслевого стандарта» TRUST. Это решение полностью соответствует международному законодательству, препятствующему финансовым преступлениям (в частности отмыванию денег), разработанному FATF.

Цель TRUST заключена в самом названии этого решения (в английском языке “trust” — это доверие). Принимая универсальное стандартное решение под таким названием торговые площадки стремятся усилить безопасность криптопространства и завоевать доверие его участников.

TRUST обязывает криптобиржи:

• обеспечить надлежащие условия хранения конфиденциальных данных, предоставляемых клиентами, не подвергая их рискам краж и взломов;
• перед передачей необходимой информации проверять собственника криптоактивов;
• сотрудничать с нью-йоркской технологической фирмой Exiger, оказывающей поддержку в борьбе с финансовыми махинациями;
• сообщать FATF о пользователях, проводящих транзакции, превышающие 1000 долларов США/евро.

Криптобиржа Binance, крупнейший поставщик виртуальных финансовых услуг, пока не присоединилась к TRUST. В январе Binance были предъявлены обвинения в отступлении от нормативных требований и финансовом мошенничестве. В целях безопасности платформа ограничила доступ к большинству своих счетов в Нигерии.