Семейный дуэт прикарманил более 100 000 BTC

Семейной паре из Нью-Йорка — Илье Лихтенштейну и Хизер Морган — удалось разжиться 119 754 биткоинами. История столь стремительного криптонакопления заинтересовала ФБР и американское правосудие.

Супругам инкриминируется отмывание цифровых активов, добытых нечестным путем. Они подозреваются в причастности к самой крупной хакерской атаке на Bitfinex. После сообщения в прессе об этом инциденте 2016 года произошло 20-процентное обрушение «битка».

Согласно судебному иску, выведенные с биржи монеты — на сумму $72 млн — поступили на кошелек Лихтенштейна. Пара многократно перетасовала эти средства, проведя «огромное количество транзакций» и используя несколько кошельков, чтобы запутать следы.

Многие краденные монеты были сняты преступниками через AlphaBay — биржу, работавшую в Даркнете и закрытую в 2017 году после расследования ФБР.

После ареста криминального дуэта в прессу просочились пикантные подробности:

• согласно профилям в LinkedIn, оба супруга были предпринимателями: Лихтенштейн представлялся «инвестором-ангелом», а также соучредителем и бывшим гендиректором Mix Rank — компании по разработке ПО для онлайн-продаж; Морган руководила фирмой копирайтинга SalesFolk;
• 34-летний Лихтенштейн имеет два паспорта (российский и американский), является автором Forbes, написавшим не менее 55 статей в период с 2017-го по 2021 год;
• 31-летняя Морган увлекается рэпом, выступая под сценическим псевдонимом Раззлехан; своим 20 000 подписчикам в Твиттере она представилась как «Чингисхан, но с большим блеском», а в одном из рэп-синглов назвала себя «аллигатором с Уолл-стрит»;
• пара обручилась в 2019 году, как сообщается на странице Лихтенштейна в Facebook;
• вместе супруги основали Endpass — технологический стартап, который использует искусственный интеллект для автоматизации проверки личности с целью выявления мошенничества;
• согласно сообщению Лихтенштейна в Medium, миссия Endpass — решение проблем интернет-безопасности, которые, по его словам, «стоят на пути массового роста рынка [криптовалюты]»;
• в твите, отправленном 15 января с Манхэттена, всего за несколько недель до ареста, Морган написала: «Хороший путеводный компас, по которому нужно жить: насколько ПОЗИТИВНО ваша жизнь влияет на других, включая общество и природу?»

Департамент юстиции США выявил криптокошельки криминального дуэта и перевел с них на счет Bitfinex биткоины стоимостью $3,6 млн. Несмотря на то, что это крупнейшая конфискованная сумма криптоактивов за всю историю департамента, она составляет всего 0,08 % от прикарманенных супругами $4,5 миллиардов.

Лихтенштейну и Морган грозит от 20 до 25 лет тюремного заключения. Суд будет оценивать тяжесть киберпреступления с учетом роста рыночной стоимости BTC. Напомним, что с августа 2016 года, времени взлома Bitfinex, она возросла примерно в 70 раз.