Немецкие прокуроры открыли расследование против OneCoin

Борьба Германии против OneCoin, широкомасштабная цифровая инвестиционная схема, считающаяся мошеннической, накаляется.

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала новые данные о попытках правительства бороться с OneCoin, сообщая о том, что прокуроры Государственной уголовной полиции Северной Рейн-Вестфалии и город Билефельд открыло новое расследование против схемы.

BaFin, главный финансовый регулятор Германии, захватил счета IMS International Marketing Services GmbH, которая обвиняется в том, что она работает как канал отмывания денег для OneCoin. Позднее BaFin объявил вне закона OneCoin.

Согласно Süddeutsche Zeitung, прокурорский центр расследует семь неназванных людей, которые давали ложные обещания о больших прибылях от инвестирования в OneCoin. Следователи также хотят знать, в какой степени они нарушили законы о платежных услугах Германии.

Кроме того, как сообщает BehindMLM, на этой неделе отменены два события в Германии, связанные с OneCoin.

Общая картина: Европа быстро становится неприветливой средой для OneCoin.